LAVADO: GRAN PROBLEMA

El Director de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el lavado de activos, Heiromy Castro, aseguró en Santiago que el lavado de dinero proveniente del narcotráfico es un gran problema de la sociedad de hoy.

Resaltó la necesidad de la aplicación de las herramientas proporcionadas por la ley 72-02 en contra de estos males al tiempo que calificó como lavado de dinero a todo capital obtenido de un crimen considerado como grave, esto es, que sobrepasa los tres años de sentencia informó el experto.Sostuvo que tanto el lavado de dinero como el narcotráfico tienen incidencia en el ámbito social y que también repercuten en la economía del país y en los empresarios que “sienten los embates que producen estos males en una economía deteriorada y contraprudecente”.Con respecto a la ley 72-02 sobre lavado de activos, manifestó que ésta fue puesta en vigencia en el año 2002 en el país y que hasta ese momento, “el lavado de dinero no era considerado como un crimen ante la sociedad por la ley”.Castro hizo un llamado a los representantes de las distintas empresas del país, así como a los entes de la sociedad a conocer sobre el tema para que puedan darse cuenta cómo pueden ser utilizados para el lavado de activos y qué estrategias de precaución implementar ante estos problemas en los que según dijo” se han involucrado personas inocentes que en su mayoría desconocen la procedencia del dinero que quizás por desconocimiento administran”.